Årsoppgjørsmøte 30. mars 2016
Innkalling til årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank onsdag den 30. mars 2016 kl. 13:00
Til: Medlemmene av forstanderskapet, styret, kontrollkomiteen, revisor, og bankens ledergruppe.
Sted: Clarion Collection Hotel Helma, Thomas Von Westens gate 2, Mo i Rana
Lunsj serveres fra kl. 12:00
Til behandling foreligger:
- Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen
- Godkjenning av møteinnkallingen
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Bankens virksomhet i 2015. Orientering v/ adm. direktør Lisbeth Flågeng
- Årsregnskapet for 2015
- Årsberetning for 2015
- Kontrollkomiteens melding og revisors beretning
- Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet
- Fastsettelse av revisjonshonorar
- Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.
- Fullmakt til utstedelse av fondsobligasjon
- Første gangs behandling av vedtektsendringer - tilpasninger til lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)
Saksdokumentene kan lastes ned her (PDF)
Er du forhindret fra å delta, vennligst gi beskjed så snart som mulig til: Brit Søfting; e-post brit.softing@hsb.no, telefon 75 11 91 14, mobil 908 06 562 (send helst SMS), eller til bankens sentralbord 04516, slik at varamedlem kan kalles inn.
Mo i Rana, den 9. mars 2016
Per Gunnar Hjorthen
(sign.)
Forstanderskapets leder